Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 12 ноября 2009, 06:00
- Прокуратура Республики Калмыкия
Прокуратурой города Элисты проведена проверка деятельности ООО «Клубничка».
Прокуратурой города Элисты проведена проверка деятельности ООО «Клубничка», осуществляющего деятельность по проведению стимулирующей лотереи «Сладкая жизнь», в ходе которой выявлены нарушения требований закона.
В соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать должностных лиц, ответственных за соблюдение данных правил и реализацию программ.
Контроль за исполнением организациями, организующими и проводящими лотереи, требований Федерального закона осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу, постановка на её учет организацией осуществляется в течение 30 дней с даты государственной регистрации.
При проведении ООО стимулирующей лотереи «Сладкая жизнь» обществом реализуется товар (жевательная конфета «Ириска-фрутиска» стоимостью 500 руб., карамель на палочке «Лизун-сосун» стоимостью 100 руб. за единицу, жевательная конфета «Ириска-фрутиска-ассорти» стоимостью 1000 руб.), а также выдаются выигрыши участникам. Указанная стимулирующая лотерея зарегистрирована в государственном реестре всероссийских лотерей и вправе осуществляться на территории России до 2010г.
В нарушение требований действующего законодательства ООО «Клубничка» с 22.06.2009г. не зарегистрировалось в 30–дневный срок с момента регистрации в качестве организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу, а также не разработало правила внутреннего контроля и не назначило должностных лиц, ответственных за соблюдение данных правил.
По выявленным нарушениям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, прокуратурой города в отношении ООО «Клубничка» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
Материалы направлены для рассмотрения в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.
Контроль за исполнением организациями, организующими и проводящими лотереи, требований Федерального закона осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу, постановка на её учет организацией осуществляется в течение 30 дней с даты государственной регистрации.
При проведении ООО стимулирующей лотереи «Сладкая жизнь» обществом реализуется товар (жевательная конфета «Ириска-фрутиска» стоимостью 500 руб., карамель на палочке «Лизун-сосун» стоимостью 100 руб. за единицу, жевательная конфета «Ириска-фрутиска-ассорти» стоимостью 1000 руб.), а также выдаются выигрыши участникам. Указанная стимулирующая лотерея зарегистрирована в государственном реестре всероссийских лотерей и вправе осуществляться на территории России до 2010г.
В нарушение требований действующего законодательства ООО «Клубничка» с 22.06.2009г. не зарегистрировалось в 30–дневный срок с момента регистрации в качестве организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу, а также не разработало правила внутреннего контроля и не назначило должностных лиц, ответственных за соблюдение данных правил.
По выявленным нарушениям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, прокуратурой города в отношении ООО «Клубничка» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
Материалы направлены для рассмотрения в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.
Прокуратура
Республики Калмыкия
Источник:
Прокуратура Республики Калмыкия
Дата публикации:
12 ноября 2009, 06:00
Прокуратурой города Элисты проведена проверка деятельности ООО «Клубничка».
Прокуратурой города Элисты проведена проверка деятельности ООО «Клубничка», осуществляющего деятельность по проведению стимулирующей лотереи «Сладкая жизнь», в ходе которой выявлены нарушения требований закона.
В соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать должностных лиц, ответственных за соблюдение данных правил и реализацию программ.
Контроль за исполнением организациями, организующими и проводящими лотереи, требований Федерального закона осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу, постановка на её учет организацией осуществляется в течение 30 дней с даты государственной регистрации.
При проведении ООО стимулирующей лотереи «Сладкая жизнь» обществом реализуется товар (жевательная конфета «Ириска-фрутиска» стоимостью 500 руб., карамель на палочке «Лизун-сосун» стоимостью 100 руб. за единицу, жевательная конфета «Ириска-фрутиска-ассорти» стоимостью 1000 руб.), а также выдаются выигрыши участникам. Указанная стимулирующая лотерея зарегистрирована в государственном реестре всероссийских лотерей и вправе осуществляться на территории России до 2010г.
В нарушение требований действующего законодательства ООО «Клубничка» с 22.06.2009г. не зарегистрировалось в 30–дневный срок с момента регистрации в качестве организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу, а также не разработало правила внутреннего контроля и не назначило должностных лиц, ответственных за соблюдение данных правил.
По выявленным нарушениям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, прокуратурой города в отношении ООО «Клубничка» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
Материалы направлены для рассмотрения в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.
Контроль за исполнением организациями, организующими и проводящими лотереи, требований Федерального закона осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу, постановка на её учет организацией осуществляется в течение 30 дней с даты государственной регистрации.
При проведении ООО стимулирующей лотереи «Сладкая жизнь» обществом реализуется товар (жевательная конфета «Ириска-фрутиска» стоимостью 500 руб., карамель на палочке «Лизун-сосун» стоимостью 100 руб. за единицу, жевательная конфета «Ириска-фрутиска-ассорти» стоимостью 1000 руб.), а также выдаются выигрыши участникам. Указанная стимулирующая лотерея зарегистрирована в государственном реестре всероссийских лотерей и вправе осуществляться на территории России до 2010г.
В нарушение требований действующего законодательства ООО «Клубничка» с 22.06.2009г. не зарегистрировалось в 30–дневный срок с момента регистрации в качестве организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу, а также не разработало правила внутреннего контроля и не назначило должностных лиц, ответственных за соблюдение данных правил.
По выявленным нарушениям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, прокуратурой города в отношении ООО «Клубничка» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
Материалы направлены для рассмотрения в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.