Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам

     Прокуратурой города проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в деятельности ООО «Клубничка». 

    Установлено, что в нарушение требований вышеуказанного законодательства ООО «Клубничка», зарегистрированное 22 июня 2009 г. в установленном Федеральным законом № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке в качестве юридического лица по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, 8 микрорайон, Бульвар, 8, генеральный директор Тунешева Т.В. и осуществляющее деятельность по проведению стимулирующей лотереи «Сладкая жизнь!» не зарегистрировалось в 30-тидневный срок с момента регистрации на учете в качестве организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному Федеральному округу, а также не разработало правила внутреннего контроля и не назначило должностных лиц ответственных за соблюдение данных правил.

       В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в отношении ООО «Клубничка» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.27 КоАП РФ и направлено для рассмотрения по существу в МРУ Росфинмониторинг по Южному федеральному округу.

     По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 17.11.2009 года ООО «Клубничка» назначено административное наказания в виде штрафа в размере 50 000 руб.