Прокуратурой города Зверево в ходе совместной проверки с сотрудниками Шахтинского межрайонного отдела оперативно-розыскной части по налоговым преступлениям при ГУВД Ростовской области выявлены признаки преднамеренного банкротства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Дельта».
Как установлено проверкой, в 2004 году администрацией г. Зверево с расчетного счета муниципального фонда местного развития для организации дополнительных рабочих мест и реконструкции банно-прачечного комбината, обществу перечислены 2 миллиона рублей. Заключен договор займа денежных средств на условиях прямого возвратного финансирования в соответствии с согласованным сторонами сделки графиком.
Для обеспечения договора займа между администрацией и ООО «Дельта» заключен договор залога имущества, согласно которому здание бани, оцененное в 4 миллиона 800 тысяч рублей, являлось залоговым имуществом.
Реконструкция бани за счет полученных средств успешно завершилась, однако ее деятельность не приносила прибыли, руководством ООО кредиторская задолженность администрации города по возмещению займа не погашалась, предприятие было неспособно удовлетворить требования кредиторов за счет получаемой прибыли, что в дальнейшем, рано или поздно могло привести к изъятию залогового имущества в счет погашения кредиторской задолженности по займу.
Понимая это, гражданин С., являясь учредителем и руководителем ООО, то есть фактическим собственником, с целью невозврата займа за счет залогового имущества, умышленно вышел из состава учредителей и переоформил организацию на подставное лицо, которое юридически стало единственным учредителем и руководителем общества, но фактически не выполняло никаких функций, связанных с финансово – хозяйственной деятельностью предприятия, которые продолжал выполнять С.
Продолжая свои комбинации, С. с целью создания неплатежеспособности ООО «Дельта» от имени подставного лица продал здание бани, лишая тем самым администрацию города, единственного кредитора общества, возможности получения денежные средства по предоставленному организации займу, причинив крупный ущерб.
Выявив указанные нарушения, прокурор города в порядке ст.37 УПК РФ направил в Главное следственное управление ГУВД РО постановление об уголовном преследовании руководителя ООО «Дельта» С.
23 мая 2008 года в отношении С. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ – преднамеренное банкротство, совершение руководителем юридического лица действий (бездействий), заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия(бездействия)причинили крупный ущерб.
Ведется следствие.
Старший помощник прокурора области
по взаимодействию со СМИ и общественностью
младший советник юстиции А.Э. Савченко
