Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 22 октября 2015, 14:49
- Прокуратура Республики Калмыкия
Прокуратурой города совместно с представителями Прикаспийской государственной инспекции пробирного надзора проведена проверка исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Установлено, что ряд хозяйствующих субъектов должным образом не исполняли нормы данного законодательства. В частности, индивидуальными предпринимателями не соблюдались требования по идентификации клиентов; не принимались правила внутреннего контроля и не определялись ответственные лица за их соблюдением; отсутствуют личные кабинеты на портале Росфинмониторинга.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города возбуждены административные производства по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) в отношении 4 предпринимателей.
Прокуратура Республики Калмыкия
22 октября 2015, 14:49
Прокуратурой города проведены проверки в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Прокуратурой города совместно с представителями Прикаспийской государственной инспекции пробирного надзора проведена проверка исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Установлено, что ряд хозяйствующих субъектов должным образом не исполняли нормы данного законодательства. В частности, индивидуальными предпринимателями не соблюдались требования по идентификации клиентов; не принимались правила внутреннего контроля и не определялись ответственные лица за их соблюдением; отсутствуют личные кабинеты на портале Росфинмониторинга.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города возбуждены административные производства по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) в отношении 4 предпринимателей.
Все права защищены
Телефон: +7 (847-22) 3-56-00
Телефон: +7 (960) 897-00-77
Телефон: +7 (847-22) 3-56-14