Новости

Прокуратурой города проведены проверки в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
  Текст

Прокуратурой города совместно с представителями Прикаспийской государственной инспекции пробирного надзора проведена проверка исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в отношении индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Установлено, что ряд хозяйствующих субъектов должным образом не исполняли  нормы данного законодательства. В частности, индивидуальными предпринимателями не соблюдались требования по идентификации клиентов; не принимались правила внутреннего контроля и не определялись ответственные лица  за их соблюдением;  отсутствуют личные кабинеты на портале Росфинмониторинга.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города возбуждены административные производства по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) в отношении 4 предпринимателей.

Распечатать Архив новостей