Новости

Прокуратура г . Судака выявила нарушения законодательства о противодействии легализации ( отмывания ) доходов , полученных преступным путем
  Текст

Прокуратура города Судака провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в ООО «С.Б.Н.».

Установлено, что предприятие зарегистрировано в качестве юридического лица, его деятельность связана с оказанием посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Вместе с тем, ООО не состоит на учёте в Федеральной службе по финансовому мониторингу, внутренний контроль за проведением финансовых операций не осуществляет.

С учетом невыполнение указанных обязательных требований прокурор города возбудил в отношении директора и юридического лица дела об административном правонарушении по ч. 1  ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю).

По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Крымскому федеральному округу директору назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей, ООО вынесено предупреждение.

Распечатать Архив новостей