Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 2 апреля 2015, 15:05
- Прокуратура Республики Крым
Прокуратура города Судака провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в ООО «С.Б.Н.».
Установлено, что предприятие зарегистрировано в качестве юридического лица, его деятельность связана с оказанием посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Вместе с тем, ООО не состоит на учёте в Федеральной службе по финансовому мониторингу, внутренний контроль за проведением финансовых операций не осуществляет.
С учетом невыполнение указанных обязательных требований прокурор города возбудил в отношении директора и юридического лица дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю).
По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Крымскому федеральному округу директору назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей, ООО вынесено предупреждение.
Прокуратура Республики Крым
2 апреля 2015, 15:05
Прокуратура г . Судака выявила нарушения законодательства о противодействии легализации ( отмывания ) доходов , полученных преступным путем
Прокуратура города Судака провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в ООО «С.Б.Н.».
Установлено, что предприятие зарегистрировано в качестве юридического лица, его деятельность связана с оказанием посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Вместе с тем, ООО не состоит на учёте в Федеральной службе по финансовому мониторингу, внутренний контроль за проведением финансовых операций не осуществляет.
С учетом невыполнение указанных обязательных требований прокурор города возбудил в отношении директора и юридического лица дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю).
По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Крымскому федеральному округу директору назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей, ООО вынесено предупреждение.
Все права защищены
Телефон: +7 (3652) 773-834
Телефон: +7 (978) 053-62-08
Телефон: +7 (3652) 773-842
Телефон: +7 (3652) 773-856