Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 29 апреля 2015, 17:12
- Прокуратура Республики Крым
Прокуратура г. Керчи провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов субъектами предпринимательской деятельности.
Установлено, что три индивидуальных предпринимателя и одно предприятие не состоят на учёте в Федеральной службе по финансовому мониторингу, внутренний контроль за проведением финансовых операций не осуществляют.
С учетом неисполнения указанных обязательных требований прокурор города возбудил в отношении СПД дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю).
По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Крымскому федеральному округу двум виновным назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей каждому, другим двум СПД – в виде предупреждения.
Прокуратура Республики Крым
29 апреля 2015, 17:12
В г. Керчи двое предпринимателей наказаны штрафами по 50 тыс. рублей за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Прокуратура г. Керчи провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов субъектами предпринимательской деятельности.
Установлено, что три индивидуальных предпринимателя и одно предприятие не состоят на учёте в Федеральной службе по финансовому мониторингу, внутренний контроль за проведением финансовых операций не осуществляют.
С учетом неисполнения указанных обязательных требований прокурор города возбудил в отношении СПД дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю).
По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Крымскому федеральному округу двум виновным назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей каждому, другим двум СПД – в виде предупреждения.
Все права защищены
Телефон: +7 (3652) 773-834
Телефон: +7 (978) 053-62-08
Телефон: +7 (3652) 773-842
Телефон: +7 (3652) 773-856