Новости

В Волгограде по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту деятельности «финансовой пирамиды»
  Текст

На основании материалов проверки, проведенной прокуратурой Центрального района г. Волгограда, следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Финансовая группа Лайф» по признаками состава преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Прокурорская проверка установила, что с июня 2016 года по январь 2017 года общество, не являющееся кредитной или иной некредитной организацией, подконтрольной Банку России и не имеющее специального разрешения, в г. Волгограде привлекала денежные средства граждан путем заключения договоров займа под проценты.

Кроме того, при заключении договоров займа с гражданами указанная организация с целью якобы подтверждения законности проводимых операций предоставляла им документы, принадлежащие иному юридическому лицу - ООО Микрофинансовая организация «Финансовая группа Лайф», которое внесено в государственный реестр.

Однако полученные денежные средства руководители общества не намеревались возвращать гражданам, похитив в результате своей незаконной деятельности более 9 млн рублей.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Центрального района г. Волгограда.

В октябре-ноябре 2016 года правоохранительными органами по инициативе прокуратуры Центрального района г. Волгограда выявлено 6 аналогичных организаций, обладающих признаками финансовых пирамид: ООО «Континент Капитал», ООО «Стандарт», ООО «Прогресс», КПК «Депозит», НПО «Семейный капитал», ООО «Аудиторская компания «Финконсалтинг». Во всех случаях были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Совокупный ущерб гражданам от «деятельности» указанных организаций превысил 30 миллионов рублей. 

Распечатать Архив новостей