Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 31 марта 2017, 13:53
- Прокуратура Ростовской области
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Срабиона Короткиева, Сергея Григорова, Дениса Химиченко, Виктора Хабибуллина, Галины Турянской, Станислава Таранцова, Ирины Труфановой, Виктора Бакуменко, Виталия Кожухова и Владимира Хабибуллина.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления), ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч.ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, не позднее марта 2009 года Короткиев, Григоров, Химиченко и Хабибуллин на территории г. Ростова-на-Дону создали преступное сообщество для незаконной банковской деятельности на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.
Злоумышленники находили заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, перечисление денежных средств на расчетные счета коммерческих организаций либо физических лиц, обеспечивали оборот наличных через платежные терминалы. Они также выполняли инкассацию и доставку наличных денежных средств, обеспечивали их сохранность и вели учет.
Кроме того, в сообщество входил управляющий Ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк» Кожухов, который, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственное открытие расчетных счетов лжеорганизаций и проведение по ним финансовых операций, а также ненаправление соответствующих сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
С марта 2009 года по май 2013 сообщники получили незаконный доход в сумме не менее 77 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону направлено для рассмотрения по существу.
Прокуратура Ростовской области
31 марта 2017, 13:53
В Ростовской области направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Срабиона Короткиева, Сергея Григорова, Дениса Химиченко, Виктора Хабибуллина, Галины Турянской, Станислава Таранцова, Ирины Труфановой, Виктора Бакуменко, Виталия Кожухова и Владимира Хабибуллина.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления), ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч.ч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, не позднее марта 2009 года Короткиев, Григоров, Химиченко и Хабибуллин на территории г. Ростова-на-Дону создали преступное сообщество для незаконной банковской деятельности на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.
Злоумышленники находили заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, перечисление денежных средств на расчетные счета коммерческих организаций либо физических лиц, обеспечивали оборот наличных через платежные терминалы. Они также выполняли инкассацию и доставку наличных денежных средств, обеспечивали их сохранность и вели учет.
Кроме того, в сообщество входил управляющий Ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк» Кожухов, который, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственное открытие расчетных счетов лжеорганизаций и проведение по ним финансовых операций, а также ненаправление соответствующих сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
С марта 2009 года по май 2013 сообщники получили незаконный доход в сумме не менее 77 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону направлено для рассмотрения по существу.
Все права защищены