Новости

Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Андреем Кикотем утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
Текст

Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Андреем Кикотем утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 жителей г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ст. 173.1 УК РФ (Незаконная регистрация юридических лиц) и ст. 210 УК РФ (организация и участием в преступном сообществе).

По версии следствия, организатор и участники преступного сообщества, созданного в сентябре 2016г., на территории г. Нальчика и г. Пятигорска осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации в установленном порядке.

Они заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций, зарегистрированных без цели осуществления деятельности. Деньги обналичивались либо переводились на другие счета. В результате незаконной о незаконной банковской деятельности членами преступной организации получен доход свыше 16 млн рублей.

Кроме того, организатор преступного сообщества обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих кредитным организациям.

Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения по существу.

По информации прокурора Главного Управления Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО Елены Усачевой

 

 

Распечатать Архив новостей

Теги

Обвинительное заключение