Новости
- 30 Июля 2021, 15:37
- Прокуратура Волгоградской области
Прокуратурой Краснооктябрьского района г. Волгограда по многочисленным обращениям граждан проведена проверка исполнения требований кредитно-банковского законодательства.
Установлено, что одним из потребительских кооперативов осуществляется деятельность по привлечению денежных средств граждан и выдаче займов, при которой выплата процентов по заключенным договорам вклада осуществляется за счет привлеченных ранее денежных средств вкладчиков.
При этом кооператив не состоит в реестре ломбардов и микрофинансовых компаний Банка России, что свидетельствует о наличии в его деятельности признаков финансовой пирамиды.
Материальный ущерб вкладчикам на момент надзорной проверки составил свыше 10 млн рублей.
На основании собранных прокуратурой материалов следственным отделом № 2 СУ УМВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств физических и юридических лиц в особо крупном размере при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности).Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Прокуратура
Волгоградской области
Прокуратура Волгоградской области
30 Июля 2021, 15:37
В Волгоградской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителей потребительского кооператива
Прокуратурой Краснооктябрьского района г. Волгограда по многочисленным обращениям граждан проведена проверка исполнения требований кредитно-банковского законодательства.
Установлено, что одним из потребительских кооперативов осуществляется деятельность по привлечению денежных средств граждан и выдаче займов, при которой выплата процентов по заключенным договорам вклада осуществляется за счет привлеченных ранее денежных средств вкладчиков.
При этом кооператив не состоит в реестре ломбардов и микрофинансовых компаний Банка России, что свидетельствует о наличии в его деятельности признаков финансовой пирамиды.
Материальный ущерб вкладчикам на момент надзорной проверки составил свыше 10 млн рублей.
На основании собранных прокуратурой материалов следственным отделом № 2 СУ УМВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств физических и юридических лиц в особо крупном размере при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности).Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
