Новости Главного управления - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконная регистрация юридических лиц), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

По версии следствия, злоумышленница, являясь участницей преступного сообщества, созданного в сентябре 2016 года на территории г. Нальчика, осуществляла незаконную банковскую деятельность без регистрации в установленном законном порядке.

Она заключала фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных преступному сообществу организаций. Деньги обналичивались либо переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности членами преступной организации извлечен доход на сумму свыше 16 млн рублей.

С обвиняемой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики.

В отношении остальных членов преступного сообщества расследование продолжается.