Новости

Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено в суд уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей и создании юридического лица через подставных лиц
  Текст
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 7 жителей г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, должностным лицом с использованием своего служебного положения) и пунктом «б» части 2 статьи 173.1 (образование юридического лица через подставных лиц и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия обвиняемые, действуя организованной группой, в 2017 г. приискали неосведомлённых об их преступном умысле граждан, изготовили предусмотренные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документы, на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 15 по г. Санкт-Петербургу принято решение о государственной регистрации юридического лица. Для осуществления руководства данной организацией обвиняемыми на должность генерального директора обеспечено назначение подконтрольного лица. От имени указанного юридического лица было организовано заключение контракта по доставке на территорию Санкт-Петербурга товаров легкой промышленности и народного потребления общей рыночной стоимостью свыше 65 млн. руб. По прибытии товаров на терминал АО «Петролеспорт» сотрудники указанной организации, вовлеченные в состав организованной группы и наделенные полномочиями по осуществлению специализированной деятельности на территории постоянной зоны таможенного контроля, обеспечили незаконную выдачу прибывшего груза без уплаты таможенных платежей на сумму 16 млн. руб. на основании документов с недостоверными сведениями о выдаче других товаров, ранее прошедших необходимые таможенные процедуры. Обвиняемые взаимодействовали на нескольких уровнях, что исключало осведомлённость каждого из них о действиях всех соучастников преступления, для конспирации переговоры и переписка между ними осуществлялись с использованием мессенджеров, ими принимались меры к сокрытию следов совершенного преступления, выдвигались согласованные версии об обстоятельствах поставки и выдачи товаров. Нарушения требований таможенного законодательства выявлены в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий Северо-Западной оперативной таможней, выданный груз – задержан и изъят. Расследование уголовного дела осуществлялось вторым следственным управлением (с дислокацией в г. Санкт-Петербург) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Распечатать Архив новостей