Новости

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев провел расширенное оперативное совещание по вопросу противодействия незаконным финансовым операциям.
  Текст
  1 Изображения
   

Сегодня, 30 марта, под председательством заместителя Генерального прокурора России Сергея Зайцева в формате видеоконференции прошло расширенное оперативное совещание, на котором обсуждены результаты работы правоохранительных и иных уполномоченных органов по противодействию незаконным финансовым операциям, в том числе совершаемым с использованием института нотариата.

В данном мероприятии приняли участие руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Алексей Кардапольцев, начальники ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков, регионального управления ФСБ России Алексей Зиновьев, руководство прокуратур субъектов федерального округа, органов внутренних дел Челябинской области, иных заинтересованных структур.

Сергей Зайцев, обращаясь к присутствующим, отметил, что органами прокуратуры во взаимодействии с иными заинтересованными структурами проведена серьезная работа по противодействию незаконным финансовым операциям.

Вместе с тем, по ряду направлений деятельность органов правоохраны и иных уполномоченных органов, требует активизации.

В первую очередь поручено усилить координирующую роль прокуроров, обеспечив качественное межведомственное взаимодействие, в том числе с межрегиональным управлением Росфинмониторинга.

Обращено внимание на необходимость выявления всех участников и бенефициаров незаконных финансовых операций, не ограничиваясь выявлением фирм-«однодневок» и изобличением их номинальных руководителей, активнее использовать потенциал оперативных служб.

Указано на необходимость проработки вопросов недействительности фиктивных договоров займа, внимательного изучения схемы движения денежных средств, источников их происхождения, равно как и реальное назначение сомнительных финансовых операций. Устранению причин и условий, способствующих появлению и функционированию на Урале «отмывочных» площадок.

Потребовано исключить волокиту при проведении доследственных проверок и расследовании уголовных дел данной категории, принятие необоснованных процессуальных решений.

Наряду с этим, обращено внимание на деятельность органов налоговой службы, управлений Минюста России и нотариальных палат.

В ходе конструктивного обсуждения обозначенных вопросов проработаны механизмы по активизации проводимой работы.

Их реализацию и реальное исполнение контролирует управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу.

Распечатать Архив новостей