Новости

Прокурором в суд направлено уголовное дело о незаконной валютной операции
  Текст

Курганским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Кургана. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.193.1 УК РФ (совершение валютной операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет с предоставлением заведомо недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что обвиняемый, вступив в преступный сговор с неустановленным лицом, в июне 2020 года незаконно перевел 1 625 000 руб. на расчётный счет организации, зарегистрированной в иностранном государстве. Для перевода денежных средств на счет иностранного контрагента он предоставил в банк подложный внешнеэкономический контракт на поставку зерна.

Прокурором уголовное дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

 

Распечатать Архив новостей