Прокурор разъясняет - Южная транспортная прокуратура
- 20 февраля 2019, 11:17
Приказом Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 утверждены требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
В частности, Росфинмониторингом обновлены требования к идентификации клиентов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, в том числе с учетом поправок, внесенных в действующее законодательство.
Так, для клиентов – физических лиц с повышенной степенью (уровнем) риска будут устанавливаться сведения о целях и предполагаемом характере деловых отношений, о финансовом положении, а также об источниках происхождения денежных средств или иного имущества клиента (для клиентов – юридических лиц с повышенной степенью (уровнем) риска, кроме того, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, о деловой репутации и др.).
Данным приказом признан утратившим силу аналогичный Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59.
Начало деймтвия документа-23.02.2019.
Южная транспортная прокуратура
Южная транспортная прокуратура
20 февраля 2019, 11:17
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами, будут устанавливать дополнительные сведения в отношении лиц с повышенным уровнем риска совершения ими операций в целях отмывания преступных доходов
Приказом Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 утверждены требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
В частности, Росфинмониторингом обновлены требования к идентификации клиентов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, в том числе с учетом поправок, внесенных в действующее законодательство.
Так, для клиентов – физических лиц с повышенной степенью (уровнем) риска будут устанавливаться сведения о целях и предполагаемом характере деловых отношений, о финансовом положении, а также об источниках происхождения денежных средств или иного имущества клиента (для клиентов – юридических лиц с повышенной степенью (уровнем) риска, кроме того, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, о деловой репутации и др.).
Данным приказом признан утратившим силу аналогичный Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59.
Начало деймтвия документа-23.02.2019.