Прокурор разъясняет

  • 7 июля 2022, 15:52
Принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
  Текст

Закон приведен в соответствие с международными стандартами в указанной сфере.

В частности, закреплен механизм «прямого действия» решений Совета

Безопасности ООН, согласно которому меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения, определенные решениями Совета Безопасности ООН, финансовыми организациями должны будут применяться незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии соответствующих решений. Указанное уведомление Росфинмониторинг направит финансовым

организациям в срок до 4 часов с момента непосредственного размещения решений Совета Безопасности ООН на его официальном сайте в сети «Интернет».

Кроме этого, документом:

  • определены обязанности финансовых организаций по отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
  • на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного

фонда (кроме международного наследственного фонда), и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, возложены обязанности по направлению в Росфинмониторинг информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Федеральный закон вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

В соответствии с п. 4.3 приказа прокурора республики от 16.06.2022 № 80 «Об организации работы по правовому просвещению и правовому информированию» настоящую информацию прощу передать старшему помощнику прокурора республики по правовому просвещению для размещения на сайте прокуратуры КБР.

Прокуратура КБР. Отдел по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму