Прокурор разъясняет - Прокуратура Костромской области
- 23 июня 2025, 20:18
Разъясняет прокурор уголовно-судебного отдела С.Е. Шепелев Речь идет о материалах, которые нужны адресатам для соблюдения Закона о борьбе с легализацией преступных доходов.По общему правилу участник сможет отказать в операции с цифровыми рублями, если заподозрит, что ее цель - отмывание преступных доходов или финансирование терроризма. В этом случае пользователь будет вправе передать участнику документы либо информацию об отсутствии оснований для отказа. Адресат сообщит итоги рассмотрения не позднее 7 рабочих днейс даты обращения. Если решение не изменится, то пользователь сможет его оспорить через спецкомиссию при ЦБ РФ. Участник приостановит прием распоряжений пользователя, еслине обновит сведения о последнем в течение 7 рабочих дней. Срок начнут исчислять сразу после даты, когда возникнут сомнения в достоверностии точности данных идентификации. Участник возобновит прием, когда направит в ЦБ РФ актуальную информацию.
Прокуратура
Костромской области
Прокуратура Костромской области
23 июня 2025, 20:18
Прокуратура Костромской области: С 1 июля 2025 года юридических лиц и других пользователей платформы цифрового рубля обяжут по запросам ее участников (в их числе ряд банков) и ЦБ РФ предоставлять сведения и документы
Разъясняет прокурор уголовно-судебного отдела С.Е. Шепелев Речь идет о материалах, которые нужны адресатам для соблюдения Закона о борьбе с легализацией преступных доходов.По общему правилу участник сможет отказать в операции с цифровыми рублями, если заподозрит, что ее цель - отмывание преступных доходов или финансирование терроризма. В этом случае пользователь будет вправе передать участнику документы либо информацию об отсутствии оснований для отказа. Адресат сообщит итоги рассмотрения не позднее 7 рабочих днейс даты обращения. Если решение не изменится, то пользователь сможет его оспорить через спецкомиссию при ЦБ РФ. Участник приостановит прием распоряжений пользователя, еслине обновит сведения о последнем в течение 7 рабочих дней. Срок начнут исчислять сразу после даты, когда возникнут сомнения в достоверностии точности данных идентификации. Участник возобновит прием, когда направит в ЦБ РФ актуальную информацию.