Прокурор разъясняет - Прокуратура Оренбургской области
- 30 июня 2020, 12:39
Преступное явление в виде отмывания незаконно полученных денежных средств, активно процветает в настоящее время
В чём же заключается само понятие легализация?
В качестве примеров можно привести следующие наиболее часто используемые преступные схемы:
- «Отмывание денег через оффшор» - денежные средства, подлежащие легализации, вносятся на счета, зарегистрированные в подобных зонах (имеется квалификация и по видам деятельности), после чего, пройдя множество подобных «теневых» счетов, возвращаются на основные счета собственника, но уже под видом абсолютно законных активов.
- «Структурная разбивка» - это разделение общей теневой суммы на множество составляющих, которые под невинным предлогом вносятся на банковские счета посредников, впоследствии возвращающих их, если это можно так обозначить, «собственнику».
- «Интеграция» - нелегальные деньги небольшими частями интегрируют (смешивают) с законно полученными активами, которые потом используются как единый баланс.
Цель таких сделок или операций состоит в том, чтобы придать правомерный вид владения по отношению к активам финансовым или имущественным, которые были получены незаконно.
Положения статей 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации которые устанавливают уголовное наказание за два одинаковых состава преступления, но с различными субъектами.
Статья 174 — устанавливает наказание для лиц, по сути, являющихся посредниками или исполнителями отмывания денег, при этом фактического и непосредственного отношения к данным активам не имеющих.
Статья 174.1 — устанавливает наказание для лиц, которые преступным путём легализуют денежные средства, полученные самими этими лицами преступным путем.
Резюмируя всё вышесказанное, уголовная ответственность применяется как по отношению к непосредственным участникам незаконного получения активов, так и к лицам, оказывающим услуги по их отмыванию.
Вопрос привлечения к уголовной ответственности лиц, занимающихся легализацией преступных доходов, находится на постоянном контроле прокуратуры Оренбургской области. Причем данная сфера деятельности не ограничивается привлечением виновных лиц к уголовной ответственности по статьям 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Активно проводится работа по выявлению и пресечению деятельности «фирм - однодневок», участвующих в теневом обороте, незаконной деятельности игорных заведений и т.д.
Об имеющейся информации о нарушениях в данной сфере следует обращаться в органы прокуратуры посредством направления письменных обращений, в том числе с использованием электронной почты.
Уголовно-судебное управление
Прокуратура
Оренбургской области
Прокуратура Оренбургской области
30 июня 2020, 12:39
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Преступное явление в виде отмывания незаконно полученных денежных средств, активно процветает в настоящее время
В чём же заключается само понятие легализация?
В качестве примеров можно привести следующие наиболее часто используемые преступные схемы:
- «Отмывание денег через оффшор» - денежные средства, подлежащие легализации, вносятся на счета, зарегистрированные в подобных зонах (имеется квалификация и по видам деятельности), после чего, пройдя множество подобных «теневых» счетов, возвращаются на основные счета собственника, но уже под видом абсолютно законных активов.
- «Структурная разбивка» - это разделение общей теневой суммы на множество составляющих, которые под невинным предлогом вносятся на банковские счета посредников, впоследствии возвращающих их, если это можно так обозначить, «собственнику».
- «Интеграция» - нелегальные деньги небольшими частями интегрируют (смешивают) с законно полученными активами, которые потом используются как единый баланс.
Цель таких сделок или операций состоит в том, чтобы придать правомерный вид владения по отношению к активам финансовым или имущественным, которые были получены незаконно.
Положения статей 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации которые устанавливают уголовное наказание за два одинаковых состава преступления, но с различными субъектами.
Статья 174 — устанавливает наказание для лиц, по сути, являющихся посредниками или исполнителями отмывания денег, при этом фактического и непосредственного отношения к данным активам не имеющих.
Статья 174.1 — устанавливает наказание для лиц, которые преступным путём легализуют денежные средства, полученные самими этими лицами преступным путем.
Резюмируя всё вышесказанное, уголовная ответственность применяется как по отношению к непосредственным участникам незаконного получения активов, так и к лицам, оказывающим услуги по их отмыванию.
Вопрос привлечения к уголовной ответственности лиц, занимающихся легализацией преступных доходов, находится на постоянном контроле прокуратуры Оренбургской области. Причем данная сфера деятельности не ограничивается привлечением виновных лиц к уголовной ответственности по статьям 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Активно проводится работа по выявлению и пресечению деятельности «фирм - однодневок», участвующих в теневом обороте, незаконной деятельности игорных заведений и т.д.
Об имеющейся информации о нарушениях в данной сфере следует обращаться в органы прокуратуры посредством направления письменных обращений, в том числе с использованием электронной почты.
Уголовно-судебное управление