Прокурор разъясняет - Прокуратура Оренбургской области
- 22 сентября 2021, 16:52
Уголовным законом (ст.172 УК РФ) предусмотрена ответственность за осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
Такие действия могут быть выражены в привлечении денежных средств физических и юридических лиц во вклады организацией, не имеющей на это специального разрешения (лицензии); открытии и ведении банковских счетов физических и юридических лиц; осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
Также это могут быть любые иные действия, перечисленные в ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».
Совершение указанного преступления в соответствии с ч.1 ст.172 УК РФ наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
В случае же, если незаконная банковская деятельность осуществлялась в составе организованной группы или же была сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере, то виновным лицам может быть назначено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.
Разъяснение подготовлено прокуратурой Красногвардейского района
Прокуратура
Оренбургской области
Прокуратура Оренбургской области
22 сентября 2021, 16:52
Незаконная банковская деятельности и ее последствия
Уголовным законом (ст.172 УК РФ) предусмотрена ответственность за осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
Такие действия могут быть выражены в привлечении денежных средств физических и юридических лиц во вклады организацией, не имеющей на это специального разрешения (лицензии); открытии и ведении банковских счетов физических и юридических лиц; осуществлении переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.
Также это могут быть любые иные действия, перечисленные в ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».
Совершение указанного преступления в соответствии с ч.1 ст.172 УК РФ наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
В случае же, если незаконная банковская деятельность осуществлялась в составе организованной группы или же была сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере, то виновным лицам может быть назначено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.
Разъяснение подготовлено прокуратурой Красногвардейского района