Новости - Прокуратура Саратовской области
Новости
- 13 февраля 2025, 12:28
- Прокуратура Саратовской области
Прокуратура Саратовской области организовала проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
Так, Вольская межрайонная прокуратура в деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющей риэлторскую деятельность, выявила нарушения. В частности, на учете в Росфинмониторинге предприниматель не состоит, правила внутреннего контроля не разработала, идентификацию клиентов и оценку рисков проводимых операций не проводит.
По постановлению межрайонной прокуратуры предприниматель привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем) с назначением наказания в виде предупреждения.
Прокуратура
Саратовской области
Прокуратура Саратовской области
13 февраля 2025, 12:28
В Вольске прокуратура в деятельности риэлтора выявила нарушения законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем
Прокуратура Саратовской области организовала проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
Так, Вольская межрайонная прокуратура в деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющей риэлторскую деятельность, выявила нарушения. В частности, на учете в Росфинмониторинге предприниматель не состоит, правила внутреннего контроля не разработала, идентификацию клиентов и оценку рисков проводимых операций не проводит.
По постановлению межрайонной прокуратуры предприниматель привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем) с назначением наказания в виде предупреждения.