Прокурор разъясняет

  • 1 июля 2016, 12:58
Установлена обязанность юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах
  Текст

Прокуратура Октябрьского района г. Екатеринбурга 01 июля 2016 г.

В Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены изменения,  которые устанавливает обязанность юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах, то есть физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать его действия. (Федеральный закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ) 

Так, юридическое лицо обязано регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию; хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, в том числе, фамилию, имя, а также отчество, гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, не менее пяти лет со дня получения такой информации.

Юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах, по запросу уполномоченного органа, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации.

Порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах юридического лица и о принятых мерах по установлению в отношении таких бенефициарных владельцев сведений, определяются Правительством Российской Федерации.

Изменения вступают в силу с 21.12.2016.

 

Прокуратура Октябрьского района г.Екатеринбурга

(Прокуратура Октябрьского района г. Екатеринбурга)