Новости - Прокуратура г. Санкт-Петербург
Новости
- 17 февраля 2025, 17:40
- Прокуратура Санкт-Петербурга
Прокуратура г. Санкт-Петербурга провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации преступных доходов и выявила мнимую сделку, совершенную между ООО «Меридиан» и индивидуальным предпринимателем.
Установлено, что отношения между сторонами фактически были направлены на вывод денежных средств со счетов коммерческой организации. Так, общество по договору перевозки грузов перечислило предпринимателю денежные средства в размере 2,4 млн рублей. При этом, документов, свидетельствующих о фактическом исполнении договора, а также наличии между сторонами реальных правоотношений, в ходе проверки прокуратуры не представлено.
Прокуратура направила в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление о признании договора на перевозку грузов недействительным и взыскании 2,4 млн рублей в доход Российской Федерации.
Требования прокуратуры г. Санкт-Петербурга удовлетворены в полном объеме, денежные средства взысканы в доход государства.
Прокуратура
Санкт-Петербурга
Прокуратура Санкт-Петербурга
17 февраля 2025, 17:40
По иску прокуратуры в доход Российской Федерации взыскано 2,4 млн рублей
Прокуратура г. Санкт-Петербурга провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации преступных доходов и выявила мнимую сделку, совершенную между ООО «Меридиан» и индивидуальным предпринимателем.
Установлено, что отношения между сторонами фактически были направлены на вывод денежных средств со счетов коммерческой организации. Так, общество по договору перевозки грузов перечислило предпринимателю денежные средства в размере 2,4 млн рублей. При этом, документов, свидетельствующих о фактическом исполнении договора, а также наличии между сторонами реальных правоотношений, в ходе проверки прокуратуры не представлено.
Прокуратура направила в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление о признании договора на перевозку грузов недействительным и взыскании 2,4 млн рублей в доход Российской Федерации.
Требования прокуратуры г. Санкт-Петербурга удовлетворены в полном объеме, денежные средства взысканы в доход государства.