Прокурор разъясняет - Прокуратура Республики Крым
- 5 июня 2017, 09:08
Запрет лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и (или) участвующим в подготовке таких решений, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, определение категорий таких лиц, а равно порядок осуществления проверки соблюдения данного запрета и меры ответственности за его нарушение, предусмотрены Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее-Федеральный закон № 79-ФЗ).
При этом до принятия 28.12.2016 Федерального закона № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия «иностранные финансовые инструменты», нормы которого вступают в действие 28.06.2017, понятие «иностранные финансовые инструменты» законодательно определено не было.
Под «иностранными финансовыми инструментами» для целей, определенных Федеральным законом № 79-ФЗ от 07.05.2013, понимаются:
- ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и (или) иностранных структур без образования юридического лица, при этом понятие «иностранная структура без образования юридического лица» используется в значении, определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, понятие «нерезидент» в значении, определенном п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом регистрации или местом нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и определенные ч. 29 ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;
- учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства доверительное управление имуществом, учредителем и (или) бенефициаром которого является лицо, указанное в ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 79-ФЗ от 07.05.2013 (к таковым в том числе относятся лица, замещающие государственные должности Республики Крым, должности федеральной государственной службы и государственной гражданской службы Республики Крым, депутаты представительных органов муниципальных районов и городских округов);
- договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;
- кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами территории Российской Федерации иностранными банками или иными иностранными кредитными организациями.
Федеральным законом № 505-ФЗ также установлено, что под запретом владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами понимается запрет не только на прямое, но и на косвенное (через третьих лиц) владение и (или) пользование такими финансовыми инструментами.
Начальник отдела по надзору
за исполнением законодательства
о противодействии коррупции
прокуратуры Республики Крым
Д.Р. Каюмова
05 Июн 2017, 09:08
Прокуратура
Республики Крым
Прокуратура Республики Крым
5 июня 2017, 09:08
Отдельные вопросы исполнения требования антикоррупционного законодательства в части запрета иметь счета в иностранных банках
Запрет лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и (или) участвующим в подготовке таких решений, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, определение категорий таких лиц, а равно порядок осуществления проверки соблюдения данного запрета и меры ответственности за его нарушение, предусмотрены Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее-Федеральный закон № 79-ФЗ).
При этом до принятия 28.12.2016 Федерального закона № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия «иностранные финансовые инструменты», нормы которого вступают в действие 28.06.2017, понятие «иностранные финансовые инструменты» законодательно определено не было.
Под «иностранными финансовыми инструментами» для целей, определенных Федеральным законом № 79-ФЗ от 07.05.2013, понимаются:
- ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и (или) иностранных структур без образования юридического лица, при этом понятие «иностранная структура без образования юридического лица» используется в значении, определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, понятие «нерезидент» в значении, определенном п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом регистрации или местом нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и определенные ч. 29 ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;
- учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства доверительное управление имуществом, учредителем и (или) бенефициаром которого является лицо, указанное в ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 79-ФЗ от 07.05.2013 (к таковым в том числе относятся лица, замещающие государственные должности Республики Крым, должности федеральной государственной службы и государственной гражданской службы Республики Крым, депутаты представительных органов муниципальных районов и городских округов);
- договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;
- кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами территории Российской Федерации иностранными банками или иными иностранными кредитными организациями.
Федеральным законом № 505-ФЗ также установлено, что под запретом владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами понимается запрет не только на прямое, но и на косвенное (через третьих лиц) владение и (или) пользование такими финансовыми инструментами.
Начальник отдела по надзору
за исполнением законодательства
о противодействии коррупции
прокуратуры Республики Крым
Д.Р. Каюмова
05 Июн 2017, 09:08