Новости Главного управления - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 16 октября 2019, 18:56
- Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении жительниц г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), п «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконная регистрация юридических лиц), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).
По версии следствия, обвиняемые, являясь участницами преступного сообщества, созданного в сентябре 2016 года на территории г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики, осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации в установленном законом порядке.
Они заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и организаций, а в последующем обналичивались либо переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности членами преступной организации извлечен незаконный доход свыше 16 млн. рублей.
С обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве
Уголовные дела направлены для рассмотрения в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики.
В отношении остальных членов преступного сообщества расследование продолжается.
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по Северо-Кавказскому федеральному округу
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу
16 октября 2019, 18:56
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительные заключения по уголовным делам о незаконной банковской деятельности
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении жительниц г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), п «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконная регистрация юридических лиц), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).
По версии следствия, обвиняемые, являясь участницами преступного сообщества, созданного в сентябре 2016 года на территории г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики, осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации в установленном законом порядке.
Они заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и организаций, а в последующем обналичивались либо переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности членами преступной организации извлечен незаконный доход свыше 16 млн. рублей.
С обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве
Уголовные дела направлены для рассмотрения в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики.
В отношении остальных членов преступного сообщества расследование продолжается.