Новости регионов - Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 173.2 (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый по договоренности с неустановленным лицом  за денежное вознаграждение согласился стать подставным лицом – генеральным директором общества с ограниченной ответственностью. Став номинальным руководителем, достоверно зная, что фактически финансово-хозяйственную деятельность он осуществлять не будет, в марте 2023 года мужчина открыл расчетные счета в пяти кредитных учреждениях города Тюмени.

Полученные электронные средства платежа (логины и пароли от системы дистанционного банковского обслуживания) и электронные носители информации (банковские карты), позволяющие осуществлять операции с денежными средствами по указанным счетам, мужчина незаконно передал  неустановленным лицам, что в последующем повлекло совершение противоправных финансовых операций и вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.