Новости Дальневосточной транспортной прокуратуры - Дальневосточная транспортная прокуратура
Новости
- 11 апреля 2024, 08:22
- Хабаровская транспортная прокуратура
Хабаровская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о валютном регулировании, в ходе которой вскрыты факты осуществления ООО «Империал» валютных операций на основании поддельных документов.
Установлено, что в 2021 году бывший руководитель общества перевел на счета иностранных компаний денежные средства в размере более 51 млн рублей.
При этом представленные в банковские организации документы, в том числе фиктивные внешнеторговые контракты с зарубежными компаниями, содержали недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.
Транспортная прокуратура передала материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании причастных лиц.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций в особо крупном размере).
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Хабаровского транспортного прокурора.
Хабаровская транспортная прокуратура
11 апреля 2024, 08:22
В Хабаровске по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций
Хабаровская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о валютном регулировании, в ходе которой вскрыты факты осуществления ООО «Империал» валютных операций на основании поддельных документов.
Установлено, что в 2021 году бывший руководитель общества перевел на счета иностранных компаний денежные средства в размере более 51 млн рублей.
При этом представленные в банковские организации документы, в том числе фиктивные внешнеторговые контракты с зарубежными компаниями, содержали недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.
Транспортная прокуратура передала материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании причастных лиц.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций в особо крупном размере).
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Хабаровского транспортного прокурора.