Главное в регионах - Генеральная прокуратура Российской Федерации
Новости
- 17 ноября 2021, 18:05
- Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Генеральной прокуратурой Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6членов преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, мужчины в период с 2014 г. по 2019 г. предоставляли организациям и гражданам услуги по осуществлению незаконных банковских операций. В результате указанных действий заказчики избегали банковского и государственного контроля законности проводимых операций при обращении с денежными средствами, нарушали порядок осуществления безналичных расчетов. Общая сумма дохода, полученного членами преступной группы, от обналичивания денежных средств составила более 172 млн рублей. Кроме того, они изготовили более пяти тысяч поддельных платежных поручений и осуществили незаконную регистрацию трех юридических лиц.
Уголовное дело направлено в Малгобекский городской суд Республики Ингушетия для рассмотрения по существу.
Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
17 ноября 2021, 18:05
Генеральной прокуратурой Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 членов преступной группы, занимавшихся обналичиванием денежных средств
Генеральной прокуратурой Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6членов преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, мужчины в период с 2014 г. по 2019 г. предоставляли организациям и гражданам услуги по осуществлению незаконных банковских операций. В результате указанных действий заказчики избегали банковского и государственного контроля законности проводимых операций при обращении с денежными средствами, нарушали порядок осуществления безналичных расчетов. Общая сумма дохода, полученного членами преступной группы, от обналичивания денежных средств составила более 172 млн рублей. Кроме того, они изготовили более пяти тысяч поддельных платежных поручений и осуществили незаконную регистрацию трех юридических лиц.
Уголовное дело направлено в Малгобекский городской суд Республики Ингушетия для рассмотрения по существу.