Новости Московской межрегиональной транспортной прокуратуры - Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Новости
- 14 января 2025, 18:00
- Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Хамовнический районный суд г. Москвы вынес приговор участникам организованной группы.
Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Судом установлено, что осужденные, используя счета подконтрольных фиктивных организаций, предоставляли юридическим лицам банковские услуги
по переводу денежных средств, инкассации и кассовому обслуживанию за денежное вознаграждение в размере 4 % от сумм, отправленных клиентами на расчетные счета подконтрольных организаций.
Выдача наличных денежных средств клиентам осуществлялась путем курьерской доставки.
В результате сумма извлеченного дохода участниками организованной преступной группы в виде комиссионного вознаграждения составила более
19 млн рублей.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры назначил им наказание
в виде лишения свободы на срок от 2 до 3 лет, при этом двум осужденным наказание заменено на альтернативу – принудительные работы на тот же срок с удержанием 10% в доход государства, еще одной осужденной установлен испытательный срок.
Приговор не вступил в законную силу.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Московская межрегиональная транспортная прокуратура
14 января 2025, 18:00
Трое москвичей приговорены к лишению свободы за незаконную банковскую деятельность
Хамовнический районный суд г. Москвы вынес приговор участникам организованной группы.
Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Судом установлено, что осужденные, используя счета подконтрольных фиктивных организаций, предоставляли юридическим лицам банковские услуги
по переводу денежных средств, инкассации и кассовому обслуживанию за денежное вознаграждение в размере 4 % от сумм, отправленных клиентами на расчетные счета подконтрольных организаций.
Выдача наличных денежных средств клиентам осуществлялась путем курьерской доставки.
В результате сумма извлеченного дохода участниками организованной преступной группы в виде комиссионного вознаграждения составила более
19 млн рублей.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры назначил им наказание
в виде лишения свободы на срок от 2 до 3 лет, при этом двум осужденным наказание заменено на альтернативу – принудительные работы на тот же срок с удержанием 10% в доход государства, еще одной осужденной установлен испытательный срок.
Приговор не вступил в законную силу.