Противодействие экстремизму и терроризму - Прокуратура Республики Башкортостан
- 29 августа 2025, 17:51
Разъясняет прокуратура г. Стерлитамак
Федеральным законом от 21.04.2025 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» изменен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В указанный перечень включены следующие операции на сумму не менее 1 млн рублей:
- зачисление или списание денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих куплю - продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий;
- покупка физическим лицом у кредитной организации и (или) продажа им кредитной организации инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов;
- покупка юридическим лицом (ИП) у кредитной организации и (или) продажа юридическим лицом (ИП) кредитной организации драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.
Кредитные организации обязаны направлять в Росфинмониторинг информацию об указанных операциях.
При этом из перечня исключены следующие операции:
- получение физическим лицом наличных денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, на сумму не менее 1 млн рублей;
- внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации наличных денежных средств на сумму не менее 1 млн рублей;
- первое зачисление денежных средств на отдельные счета, открытые в уполномоченном банке для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу, с иных отдельных счетов в размере, равном или свыше 600 тыс. рублей.
Прокуратура
Республики Башкортостан
Прокуратура Республики Башкортостан
29 августа 2025, 17:51
Изменен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Разъясняет прокуратура г. Стерлитамак
Федеральным законом от 21.04.2025 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» изменен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В указанный перечень включены следующие операции на сумму не менее 1 млн рублей:
- зачисление или списание денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих куплю - продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий;
- покупка физическим лицом у кредитной организации и (или) продажа им кредитной организации инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов;
- покупка юридическим лицом (ИП) у кредитной организации и (или) продажа юридическим лицом (ИП) кредитной организации драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.
Кредитные организации обязаны направлять в Росфинмониторинг информацию об указанных операциях.
При этом из перечня исключены следующие операции:
- получение физическим лицом наличных денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, на сумму не менее 1 млн рублей;
- внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации наличных денежных средств на сумму не менее 1 млн рублей;
- первое зачисление денежных средств на отдельные счета, открытые в уполномоченном банке для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу, с иных отдельных счетов в размере, равном или свыше 600 тыс. рублей.