Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство - Прокуратура Республики Башкортостан
- 21 февраля 2025, 16:02
Разъясняет управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью
Уголовная ответственность за отмывание денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем
В соответствии с действующим уголовным законодательством Российской Федерации легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества – это совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или имуществом.
Совершение указанных противоправных действий способствует криминализации практически всей системы общественных отношений в государстве, носит международный характер и создает финансовый фундамент для осуществления организованной и транснациональной преступности.
Уголовным законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность за совершение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) и легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ).
Объектом указанных преступлений является установленный порядок осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Предмет преступления в вышеуказанных статьях один - денежные средства или иное имущество с разницей в том, что в ст. 174 УК РФ - они приобретены преступным путём, а в ст. 174.1 УК РФ – приобретенные в результате совершения преступления (то есть по данной статье несёт ответственность лицо, которое само и совершило преступление).
Объективная сторона преступлений выражается в действиях – в совершении финансовых операций и других сделок для придания законного их владения. Уголовная ответственность наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путём денежными средствами или имуществом.
Субъективная сторона указанных преступлений характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо осознает, что финансовые операции и иные сделки совершаются с имуществом, приобретенным другими лицами преступным путем либо самим лицом в результате совершения им преступления, и желает этого.
Уголовной ответственности подлежат лица, достигшие возраста 16 лет. Квалифицированные составы вышеназванных преступлений практически идентичны – это совершение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества группой лиц по предварительному сговору и лицом, с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 174 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), а также совершенные организованной группой и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
В ч. 2 ст. 174 и в ч. 2 ст. 174.1 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение легализации в крупном размере, которым признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, 2 совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере – шесть миллионов рублей).
За совершение преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, предусмотрены наказания в виде штрафа, лишения свободы либо ограничения свободы на определенный срок со штрафом или без такового, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на определенный срок. Если при рассмотрении уголовного дела по обвинению лица в совершении преступления, предусмотренного ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ, будет установлено, что денежные средства или иное имущество, получены в результате преступных действий либо нажиты преступным путем, они подлежат возвращению законному владельцу либо обращению в доход государства.
Прокуратура
Республики Башкортостан
Прокуратура Республики Башкортостан
21 февраля 2025, 16:02
Уголовная ответственность за отмывание денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем
Разъясняет управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью
Уголовная ответственность за отмывание денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем
В соответствии с действующим уголовным законодательством Российской Федерации легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества – это совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или имуществом.
Совершение указанных противоправных действий способствует криминализации практически всей системы общественных отношений в государстве, носит международный характер и создает финансовый фундамент для осуществления организованной и транснациональной преступности.
Уголовным законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность за совершение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) и легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ).
Объектом указанных преступлений является установленный порядок осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Предмет преступления в вышеуказанных статьях один - денежные средства или иное имущество с разницей в том, что в ст. 174 УК РФ - они приобретены преступным путём, а в ст. 174.1 УК РФ – приобретенные в результате совершения преступления (то есть по данной статье несёт ответственность лицо, которое само и совершило преступление).
Объективная сторона преступлений выражается в действиях – в совершении финансовых операций и других сделок для придания законного их владения. Уголовная ответственность наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путём денежными средствами или имуществом.
Субъективная сторона указанных преступлений характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо осознает, что финансовые операции и иные сделки совершаются с имуществом, приобретенным другими лицами преступным путем либо самим лицом в результате совершения им преступления, и желает этого.
Уголовной ответственности подлежат лица, достигшие возраста 16 лет. Квалифицированные составы вышеназванных преступлений практически идентичны – это совершение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества группой лиц по предварительному сговору и лицом, с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 174 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), а также совершенные организованной группой и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
В ч. 2 ст. 174 и в ч. 2 ст. 174.1 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение легализации в крупном размере, которым признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, 2 совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере – шесть миллионов рублей).
За совершение преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, предусмотрены наказания в виде штрафа, лишения свободы либо ограничения свободы на определенный срок со штрафом или без такового, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на определенный срок. Если при рассмотрении уголовного дела по обвинению лица в совершении преступления, предусмотренного ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ, будет установлено, что денежные средства или иное имущество, получены в результате преступных действий либо нажиты преступным путем, они подлежат возвращению законному владельцу либо обращению в доход государства.