Прокурор разъясняет

  • 30 ноября 2021, 12:40
Внесены изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Текст

Внесены изменения в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Отменена обязанность банков устанавливать сведения о клиенте- физическом лице, если он хочет разменять банкноты или монеты одного номинала на другой в сумме не больше 40 тысяч рублей. Исключение - случаи, когда банк заподозрил легализацию преступных доходов или финансирование терроризма.

Если физическое лицо просит разменять сумму, которая превышает 40 тысяч рублей, но не достигает 100 тысяч рублей, банк может провести упрощенную идентификацию, вместо обычной.

Аналогичные правила действуют при замене поврежденных денег.

Указанные изменения вступили в силу с 19 ноября 2021 года.