Новости - Прокуратура Республики Татарстан
Новости
- 23 декабря 2024, 10:00
- Альметьевская городская прокуратура
Альметьевский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о защите интересов Российской Федерации и экономических основ государства по противолегализационным мерам, принимаемым в целях пресечения незаконных финансовых операций физических и юридических лиц.
Как показала проверка, житель Альметьевского района предоставил свой налоговый счет неустановленным лицам для зачисления 260 тыс. рублей. За это мужчине было обещано вознаграждение.
Согласно платежным документам деньги поступили на Единый налоговый счет мужчины от незнакомой ему жительницы Чувашской Республики. После неустановленные лица с согласия последнего через его личный кабинет направили 12 заявлений о перечислении 260 тыс. рублей на другой счет. Налоговые органы обоснованно отказали в их удовлетворении, так как в ходе проверки женщина не смогла подтвердить обоснованность перечисления денежных средств и их происхождение.
По итогам проверки Альметьевский городской прокурор обратился с исковым заявлением в суд, по результатам рассмотрения которого принято решение признать сделку по перечислению денежных средств на Единый налоговый счет мужчины ничтожной и взыскать в доход государства 260 тыс. рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.
Самое важное и интересное в нашем Telegram-канале.
Альметьевская городская прокуратура
23 декабря 2024, 10:00
В Альметьевске прокуратура через суд пытается признать финансовую операцию ничтожной
Альметьевский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о защите интересов Российской Федерации и экономических основ государства по противолегализационным мерам, принимаемым в целях пресечения незаконных финансовых операций физических и юридических лиц.
Как показала проверка, житель Альметьевского района предоставил свой налоговый счет неустановленным лицам для зачисления 260 тыс. рублей. За это мужчине было обещано вознаграждение.
Согласно платежным документам деньги поступили на Единый налоговый счет мужчины от незнакомой ему жительницы Чувашской Республики. После неустановленные лица с согласия последнего через его личный кабинет направили 12 заявлений о перечислении 260 тыс. рублей на другой счет. Налоговые органы обоснованно отказали в их удовлетворении, так как в ходе проверки женщина не смогла подтвердить обоснованность перечисления денежных средств и их происхождение.
По итогам проверки Альметьевский городской прокурор обратился с исковым заявлением в суд, по результатам рассмотрения которого принято решение признать сделку по перечислению денежных средств на Единый налоговый счет мужчины ничтожной и взыскать в доход государства 260 тыс. рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.
Самое важное и интересное в нашем Telegram-канале.