Поиск - Прокуратура Республики Татарстан
Поиск
- 20 мая 2020, 18:00
- Прокуратура города Набережные Челны
Прокуратура города Набережные Челны по поручению прокуратуры Республики Татарстан провела проверку исполнения законодательства в деятельности инвестиционного фонда «Gafarov and Partners LTD».
В ходе проверки установлено, что в период с октября 2019 года по май 2020 года Гафаров и иные лица под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами шести граждан на общую сумму более 5 млн рублей.
В действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По требованию прокуратуры следственными органами в отношении четверых организаторов фонда возбуждено уголовное дело.
Расследование взято на особый контроль.
Кроме того, в ходе проверки прокуратура выявила признаки неправомерных действий при банкротстве. Так, на основании решения Арбитражного суда РТ от 22 марта 2019 года Гафаров был объявлен банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства. Несмотря на это, он скрыл свои сведения об имеющихся доходах от арбитражного управляющего.
Собранные материалы направлены в следственные органы для уголовного преследования указанного лица по ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).
Прокуратура города Набережные Челны
20 мая 2020, 18:00
В Татарстане по требованию прокуратуры в отношении организаторов инвестиционного фонда возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Прокуратура города Набережные Челны по поручению прокуратуры Республики Татарстан провела проверку исполнения законодательства в деятельности инвестиционного фонда «Gafarov and Partners LTD».
В ходе проверки установлено, что в период с октября 2019 года по май 2020 года Гафаров и иные лица под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами шести граждан на общую сумму более 5 млн рублей.
В действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По требованию прокуратуры следственными органами в отношении четверых организаторов фонда возбуждено уголовное дело.
Расследование взято на особый контроль.
Кроме того, в ходе проверки прокуратура выявила признаки неправомерных действий при банкротстве. Так, на основании решения Арбитражного суда РТ от 22 марта 2019 года Гафаров был объявлен банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства. Несмотря на это, он скрыл свои сведения об имеющихся доходах от арбитражного управляющего.
Собранные материалы направлены в следственные органы для уголовного преследования указанного лица по ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).