Новости - Прокуратура Республики Тыва
Новости
- 12 августа 2024, 09:30
- Прокуратура Республики Тыва
Заместитель прокурора республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
По версии следствия, в декабре 2020 года генеральный директор ООО «Олчей» совершил 4 незаконные валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на общую сумму 10 199 989 рублей на банковский счет нерезидента иностранной организации КНР Хэйхэйской торговой компании с ограниченной ответственностью, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Уголовное дело направлено в Кызылский городской суд для рассмотрения по существу.
За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Прокуратура
Республики Тыва
Прокуратура Республики Тыва
12 августа 2024, 09:30
Прокуратура республики направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
Заместитель прокурора республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
По версии следствия, в декабре 2020 года генеральный директор ООО «Олчей» совершил 4 незаконные валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на общую сумму 10 199 989 рублей на банковский счет нерезидента иностранной организации КНР Хэйхэйской торговой компании с ограниченной ответственностью, с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Уголовное дело направлено в Кызылский городской суд для рассмотрения по существу.
За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.