Новости - Прокуратура Удмуртской Республики
Новости
- 19 октября 2023, 17:33
- Прокуратура Удмуртской Республики
Прокуратура Первомайского района Ижевска провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что юридические лица: ООО «Бриг», ООО «Технология-М» имеют признаки «технических» организаций, создавались не с целью осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, а с целью осуществления сомнительных финансовых операций и хищения денежных средств, полученных незаконным путем.
При регистрации указанных юридических лиц двое местных жителей за денежное вознаграждение предоставили свои паспорта для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ как о руководителях организаций без цели их управления, то есть являлись подставными лицами.
Материалы проверки направлены прокуратурой в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).
Ход и результаты расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры района.
Прокуратура
Удмуртской Республики
Прокуратура Удмуртской Республики
19 октября 2023, 17:33
По материалам прокуратуры Первомайского района Ижевска возбуждены уголовные дела по факту внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице
Прокуратура Первомайского района Ижевска провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что юридические лица: ООО «Бриг», ООО «Технология-М» имеют признаки «технических» организаций, создавались не с целью осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, а с целью осуществления сомнительных финансовых операций и хищения денежных средств, полученных незаконным путем.
При регистрации указанных юридических лиц двое местных жителей за денежное вознаграждение предоставили свои паспорта для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ как о руководителях организаций без цели их управления, то есть являлись подставными лицами.
Материалы проверки направлены прокуратурой в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).
Ход и результаты расследования уголовных дел находится на контроле прокуратуры района.