Новости - Прокуратура Удмуртской Республики
Новости
- 21 марта 2024, 10:20
- Прокуратура Удмуртской Республики
Под председательством заместителя прокурора Удмуртской Республики Виталия Колесова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в ходе которого рассмотрены вопросы повышения эффективности взаимодействия правоохранительных органов с МРУ Росфинмониторинга по ПФО с целью выявления и пресечения незаконных финансовых операций, совершаемых с использованием инструментов, оформленных на подставных лиц («дропов»).
В заседании приняли участие заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО Колбасов В.А., а также представители МВД, СУ СК, УФСБ, УФК, УФНС республики.
В ходе заседания группы отмечено, что при координирующей роли прокуроров в текущем году выявлено 142 факта открытия физическими лицами за вознаграждение банковских счетов и передачи доступа к ним организаторам незаконных финансовых операций.
Во всех случаях возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Кроме того, в настоящее время в производстве СУ СК России по Удмуртской Республике находятся уголовные дела, в рамках которых пресечения деятельность 4 «обнальных» площадок с установлением организаторов преступных схем. Сумма обналиченных денежных средств составила более 1 млрд рублей.
По итогам совещания участниками выработаны совместные меры по повышению эффективности противодействия преступлениям в сфере незаконных финансовых операций.
Прокуратура
Удмуртской Республики
Прокуратура Удмуртской Республики
21 марта 2024, 10:20
Прокуратура Удмуртии провела межведомственную рабочую группу по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям
Под председательством заместителя прокурора Удмуртской Республики Виталия Колесова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в ходе которого рассмотрены вопросы повышения эффективности взаимодействия правоохранительных органов с МРУ Росфинмониторинга по ПФО с целью выявления и пресечения незаконных финансовых операций, совершаемых с использованием инструментов, оформленных на подставных лиц («дропов»).
В заседании приняли участие заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО Колбасов В.А., а также представители МВД, СУ СК, УФСБ, УФК, УФНС республики.
В ходе заседания группы отмечено, что при координирующей роли прокуроров в текущем году выявлено 142 факта открытия физическими лицами за вознаграждение банковских счетов и передачи доступа к ним организаторам незаконных финансовых операций.
Во всех случаях возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Кроме того, в настоящее время в производстве СУ СК России по Удмуртской Республике находятся уголовные дела, в рамках которых пресечения деятельность 4 «обнальных» площадок с установлением организаторов преступных схем. Сумма обналиченных денежных средств составила более 1 млрд рублей.
По итогам совещания участниками выработаны совместные меры по повышению эффективности противодействия преступлениям в сфере незаконных финансовых операций.