Новости

Прокуратура Удмуртии провела межведомственную рабочую группу по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям
  Текст
  3 Изображения
   

Под председательством заместителя прокурора Удмуртской Республики Виталия Колесова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в ходе которого рассмотрены вопросы повышения эффективности взаимодействия правоохранительных органов с МРУ Росфинмониторинга по ПФО с целью выявления и пресечения незаконных финансовых операций, совершаемых с использованием инструментов, оформленных на подставных лиц («дропов»).

В заседании приняли участие заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО Колбасов В.А., а также представители МВД, СУ СК, УФСБ, УФК, УФНС республики.

В ходе заседания группы отмечено, что при координирующей роли прокуроров в текущем году выявлено 142 факта открытия физическими лицами за вознаграждение банковских счетов и передачи доступа к ним организаторам незаконных финансовых операций.

Во всех случаях возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Кроме того, в настоящее время в производстве СУ СК России по Удмуртской Республике находятся уголовные дела, в рамках которых пресечения деятельность 4 «обнальных» площадок с установлением организаторов преступных схем. Сумма обналиченных денежных средств составила более 1 млрд рублей.

По итогам совещания участниками выработаны совместные меры по повышению эффективности противодействия преступлениям в сфере незаконных финансовых операций.

 

Распечатать Архив новостей