Новости - Прокуратура Удмуртской Республики
Новости
- 16 июля 2024, 15:59
- Прокуратура Удмуртской Республики
Прокурором Селтинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) и по ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).
Следствием установлено, что в период с ноября 2022 года по январь 2023 года житель с. Селты в целях фиктивной регистрации на него юридических лиц без намерения фактически руководить ими, передал неустановленному лицу свои паспортные данные, который предоставил их в налоговый орган в целях регистрации двух юридических лиц в г. Москве.
После чего в различных банках г. Ижевска открыты лицевые счета и оформлены документы, позволяющие дистанционно переводить денежные средства у данных юридических лиц.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сюмсинский районный суд.
Прокуратура
Удмуртской Республики
Прокуратура Удмуртской Республики
16 июля 2024, 15:59
Житель Селтинского района предстанет перед судом за фиктивную регистрацию юридического лица
Прокурором Селтинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) и по ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).
Следствием установлено, что в период с ноября 2022 года по январь 2023 года житель с. Селты в целях фиктивной регистрации на него юридических лиц без намерения фактически руководить ими, передал неустановленному лицу свои паспортные данные, который предоставил их в налоговый орган в целях регистрации двух юридических лиц в г. Москве.
После чего в различных банках г. Ижевска открыты лицевые счета и оформлены документы, позволяющие дистанционно переводить денежные средства у данных юридических лиц.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сюмсинский районный суд.