Прокурор разъясняет - Прокуратура Архангельской области
- 25 февраля 2025, 18:27
Учет иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации и не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, осуществляется путем внесения сведений о них, в том числе персональных данных, в реестр контролируемых лиц.
С 05.02.2025 кредитным организациям запрещаются открытие банковских счетов и осуществление иных банковских операций с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц.
Исключением из этого требования являются переводы денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также переводы денежных средств на счета таких иностранных граждан и лиц без гражданства и выдачи наличных денежных средств в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.
Справки по операциям, счетам и вкладам иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, предоставляются кредитными организациями по запросам органов внутренних дел.
Прокуратура
Архангельской области и Ненецкого автономного округа
Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа
25 февраля 2025, 18:27
Под запретом проведение банковских операций с включенными в реестр контролируемых лиц иностранными гражданами
Учет иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации и не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, осуществляется путем внесения сведений о них, в том числе персональных данных, в реестр контролируемых лиц.
С 05.02.2025 кредитным организациям запрещаются открытие банковских счетов и осуществление иных банковских операций с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц.
Исключением из этого требования являются переводы денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также переводы денежных средств на счета таких иностранных граждан и лиц без гражданства и выдачи наличных денежных средств в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.
Справки по операциям, счетам и вкладам иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, предоставляются кредитными организациями по запросам органов внутренних дел.