Новости - Прокуратура Ивановской области
Новости
- 2 ноября 2024, 17:06
- Прокуратура Ивановской области
Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
По версии следствия, с 2015 года по 2021 год обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение. Для этой цели были созданы 9 фиктивных организаций, оформленные на подставных лиц.
Доход от незаконной деятельности за указанный период превысил 66 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд г. Иваново.
Прокуратура
Ивановской области
Прокуратура Ивановской области
2 ноября 2024, 17:06
Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 66 млн рублей
Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
По версии следствия, с 2015 года по 2021 год обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение. Для этой цели были созданы 9 фиктивных организаций, оформленные на подставных лиц.
Доход от незаконной деятельности за указанный период превысил 66 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд г. Иваново.