Государство - Прокуратура Иркутской области
- 19 июля 2024, 10:17
В Российской Федерации предусмотрен комплекс мер по борьбе с финансированием терроризма, важнейшими среди которых являются уголовная ответственность виновных лиц и предоставленная кредитным организациям возможность приостановления операций и замораживания активов лиц, причастных к финансированию терроризма, а также своевременное информирование о них правоохранительных и надзорных органов (Банк России и Росфинмониторинг).
Также следует выделить Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (подписан в г. Москве 19.12.2011), п. 7 ст. 1 которого закреплено, что финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений террористического характера либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из таких преступлений.
В Российской Федерации принята Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Президентом РФ 30.05.2018).
Законодатель установил и уголовную ответственность за преступления в данной сфере (ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ). Расследование уголовных дел данной категории отнесено уголовным законом к компетенции органов Следственного Комитета и ФСБ России.
Субъект обязательно должен соответствовать определенному возрасту. Так, согласно со ст. 20 УК РФ, возрастом наступления уголовной ответственности за финансирование терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ)
Субъектом содействия террористической деятельности, равно как и его финансирования, может быть, как гражданин Российской Федерации, так и иностранный гражданин, и лицо без гражданства.
Согласно примечанию, к данной статье под финансированием терроризма в Уголовном Кодексе понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений.
Помощник прокурора области по
надзору за исполнением законов о
федеральной безопасности,
межнациональных отношениях и
противодействии экстремизму Д.Б. Рудаков
Прокуратура
Иркутской области
Прокуратура Иркутской области
19 июля 2024, 10:17
Меры по борьбе с финансированием терроризма
В Российской Федерации предусмотрен комплекс мер по борьбе с финансированием терроризма, важнейшими среди которых являются уголовная ответственность виновных лиц и предоставленная кредитным организациям возможность приостановления операций и замораживания активов лиц, причастных к финансированию терроризма, а также своевременное информирование о них правоохранительных и надзорных органов (Банк России и Росфинмониторинг).
Также следует выделить Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (подписан в г. Москве 19.12.2011), п. 7 ст. 1 которого закреплено, что финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений террористического характера либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из таких преступлений.
В Российской Федерации принята Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Президентом РФ 30.05.2018).
Законодатель установил и уголовную ответственность за преступления в данной сфере (ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ). Расследование уголовных дел данной категории отнесено уголовным законом к компетенции органов Следственного Комитета и ФСБ России.
Субъект обязательно должен соответствовать определенному возрасту. Так, согласно со ст. 20 УК РФ, возрастом наступления уголовной ответственности за финансирование терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ)
Субъектом содействия террористической деятельности, равно как и его финансирования, может быть, как гражданин Российской Федерации, так и иностранный гражданин, и лицо без гражданства.
Согласно примечанию, к данной статье под финансированием терроризма в Уголовном Кодексе понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений.
Помощник прокурора области по
надзору за исполнением законов о
федеральной безопасности,
межнациональных отношениях и
противодействии экстремизму Д.Б. Рудаков