Новости - Прокуратура Кировской области
Новости
- 13 октября 2023, 08:58
- Прокуратура Кировской области
Прокуратура Ленинского района города Кирова провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств.
Установлено, что в феврале 2022 года 46-летний житель областного центра незаконно образовал юридическую фирму на имя своего знакомого, используя паспортные данные и иные документы. При этом мужчины осознавали, что от имени данного юридического лица осуществлять предпринимательскую деятельность они не будут, а приятель будет являться лишь «номинальным» ее руководителем.
Результаты проверки прокуратура Ленинского района города Кирова направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту.
По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).
Ход расследования контролируется.
Прокуратура
Кировской области
Прокуратура Кировской области
13 октября 2023, 08:58
В Кирове прокуратура выявила факт незаконной регистрации «фирмы— однодневки»
Прокуратура Ленинского района города Кирова провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств.
Установлено, что в феврале 2022 года 46-летний житель областного центра незаконно образовал юридическую фирму на имя своего знакомого, используя паспортные данные и иные документы. При этом мужчины осознавали, что от имени данного юридического лица осуществлять предпринимательскую деятельность они не будут, а приятель будет являться лишь «номинальным» ее руководителем.
Результаты проверки прокуратура Ленинского района города Кирова направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту.
По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).
Ход расследования контролируется.