Новости прокуратур региона - Прокуратура Курской области
Новости
- 20 июля 2023, 16:57
- Прокуратура Центрального административного округа г. Курска
В прокуратуре Центрального административного округа г. Курск утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).
Как установило следствие, с ноября 2019 года по 25 февраля 2022 года на территории г. Курск обвиняемые через подставных лиц создали подконтрольные им юридические лица, деятельность которых была связана с предоставлением банковских услуг клиентам.
Не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, они переводили енежные средства по поручению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также проводили инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание клиентов.
В результате указанной неправомерной деятельности соучастники незаконно извлекли доход в сумме более 20 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Курск для рассмотрения по существу.
Прокуратура Центрального административного округа г. Курска
20 июля 2023, 16:57
В Курске прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
В прокуратуре Центрального административного округа г. Курск утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).
Как установило следствие, с ноября 2019 года по 25 февраля 2022 года на территории г. Курск обвиняемые через подставных лиц создали подконтрольные им юридические лица, деятельность которых была связана с предоставлением банковских услуг клиентам.
Не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, они переводили енежные средства по поручению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также проводили инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание клиентов.
В результате указанной неправомерной деятельности соучастники незаконно извлекли доход в сумме более 20 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Курск для рассмотрения по существу.