Прокурор разъясняет - Прокуратура Московской области
- 14 февраля 2025, 09:59
Учет иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации и не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, осуществляется путем внесения сведений о них, в том числе персональных данных, в реестр контролируемых лиц.
С 5 февраля 2025 года кредитным организациям запрещаются открытие банковских счетов и осуществление иных банковских операций с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц.
Исключением из этого требования являются переводы денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также переводы денежных средств на счета таких иностранных граждан и лиц без гражданства и выдачи наличных денежных средств в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.
Справки по операциям, счетам и вкладам иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, предоставляются кредитными организациями по запросам органов внутренних дел.
Разъяснение подготовлено старшим прокурором отдела взаимодействия со средствами массовой информации прокуратуры Московской области Е.С. Лузгиной
Прокуратура
Московской области
Прокуратура Московской области
14 февраля 2025, 09:59
Под запретом проведение банковских операций с включенными в реестр контролируемых лиц иностранными гражданами
Учет иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации и не имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, осуществляется путем внесения сведений о них, в том числе персональных данных, в реестр контролируемых лиц.
С 5 февраля 2025 года кредитным организациям запрещаются открытие банковских счетов и осуществление иных банковских операций с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц.
Исключением из этого требования являются переводы денежных средств в целях уплаты обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также переводы денежных средств на счета таких иностранных граждан и лиц без гражданства и выдачи наличных денежных средств в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.
Справки по операциям, счетам и вкладам иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, предоставляются кредитными организациями по запросам органов внутренних дел.
Разъяснение подготовлено старшим прокурором отдела взаимодействия со средствами массовой информации прокуратуры Московской области Е.С. Лузгиной