Новости - Прокуратура Омской области
Новости
- 15 декабря 2021, 09:10
- Прокуратура Ленинского административного округа г. Омска
Прокуратурой Ленинского административного округа г. Омска по результатам проведения проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, выявлены нарушения в ООО «МИГ».
Проверкой установлено, что организация осуществляет посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Вместе с тем ООО «МИГ» вопреки требованиям ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» работа в личном кабинете Росфинмониторинга не осуществлялась, не проводились сверки клиентов с перечнем лиц, причастных к экстремисткой деятельности и терроризму, а также не предоставлялась информацию о результатах проверок клиентов в Росфинмониторинг.
По инициативе прокуратуры округа директор организации привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу ему назначено наказание в виде предупреждения.
Прокуратура Ленинского административного округа г. Омска
15 декабря 2021, 09:10
По инициативе прокуратуры Ленинского округа г. Омска приняты меры по устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов
Прокуратурой Ленинского административного округа г. Омска по результатам проведения проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, выявлены нарушения в ООО «МИГ».
Проверкой установлено, что организация осуществляет посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Вместе с тем ООО «МИГ» вопреки требованиям ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» работа в личном кабинете Росфинмониторинга не осуществлялась, не проводились сверки клиентов с перечнем лиц, причастных к экстремисткой деятельности и терроризму, а также не предоставлялась информацию о результатах проверок клиентов в Росфинмониторинг.
По инициативе прокуратуры округа директор организации привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу ему назначено наказание в виде предупреждения.