Новости - Прокуратура Омской области

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «ТРАНСИНВЕСТСТРОЙ». Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2017 г. по декабрь 2019 г. обвиняемый включил в налоговые декларации возглавляемой им компании заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по фиктивным хозяйствующим операциям с рядом организаций. В результате он уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль в размере более 46,5 млн рублей.

В целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами он организовал оформление ряда фиктивных сделок и совершение финансовых операций под видом оплаты за аренду транспортных средств, итогом которых стало поступление более 9 млн рублей на счета подконтрольных фирм.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании ущерба, в целях обеспечения его исполнения на имущество и денежные средства аффилированных с обвиняемым фирм наложен арест на общую сумму свыше 43 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.