Новости - Прокуратура Орловской области
Новости
- 8 июля 2024, 14:50
- Прокуратура Орловской области
Железнодорожный районный суд города Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей. Они признаны виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без лицензии), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц).
В суде установлено, что осужденные, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение.
С 2019 г. по 2021 г. соучастники незаконно зарегистрировали на подставных лиц 27 организаций и 40 индивидуальных предпринимателей. Доход от преступной деятельности за указанный период превысил 20 млн рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя судом подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Прокуратура Орловской области
8 июля 2024, 14:50
Суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере более 20 млн рублей
Железнодорожный районный суд города Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей. Они признаны виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без лицензии), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц).
В суде установлено, что осужденные, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение.
С 2019 г. по 2021 г. соучастники незаконно зарегистрировали на подставных лиц 27 организаций и 40 индивидуальных предпринимателей. Доход от преступной деятельности за указанный период превысил 20 млн рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя судом подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Все права защищены
Телефон: +7 (4862) 40-56-49
Телефон: +7 (4862) 43-63-89
Телефон: +7 (903) 637-14-95
Телефон: +7 (4862) 40-56-58
Телефон: +7 (4862) 40-56-59