Прокуратурой Веселовского района проведена проверка деятельности ОАО «Веселовский элеватор», по результату которой, материалы проверки направлены в СУ СК РФ по Ростовской области для решения вопроса об уголовном преследовании генерального директора организации.
04.04.2012 в отношении бывшего генерального директора ОАО «Веселовский элеватор» Олейникова Валентина Тихоновича возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
Установлено, что в период предшествовавший введению процедуры банкротства руководством предприятия в лице генерального директора ОАО Олейникова В.Т., являющегося так же одним из учредителей Общества были предприняты меры к выводу активов из собственности ОАО, то есть продаже имущественного комплекса Общества, что в последующем повлекло приведение ОАО «Веселовский элеватор» в неплатёжеспособное состояние и образование задолженности перед сторонними организациями и по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налоговых платежей.
Согласно договорам купли-продажи от 16.03.2010, 12.04.2010, 20.04.2010, 26.04.2010, 02.09.2010, в соответствии с условиями договоров ОАО «Веселовский элеватор» в лице генерального директора Олейникова В.Т. продал, а он же, являясь главой КФХ, и Олейников А.В. купили 11 объектов недвижимого имущества, а именно: силосной корпус элеватора № 1, силосной корпус элеватора № 2, силосной корпус элеватора № 3, приемное устройство на три проезда, цех отходов элеватора, контрольно-пропускное помещение, подстанцию элеватора, подсобный корпус элеватора, визированную площадку, мельницу, весовую, 4 объекта движимого имущества, а именно силосной корпус элеватора № 4, силосной корпус элеватора № 5, силосной корпус элеватора № 6, рабочую башню элеватора, 12 транспортных средств, земельный участок общей площадью 166,19 га., на общую сумму более 3,6 млн. рублей.
Таким образом, ущерб, причиненный акционерам ОАО «Веселовский элеватор» действиями Валентина Олейникова по сделкам, составляет более 207 млн. рублей, кредиторам – более 18 млн. рублей.
С помощью описанных выше сделок Олейников В.Т. как руководитель ОАО «Веселовский элеватор» оформил отчуждение практически всего недвижимого имущества ОАО «Веселовский элеватор» (исключение составили несколько второстепенных складов, заложенных при получении кредита в ОАО РАКБ «Донхлеббанк»).
В соответствии с отчетом, предоставленным арбитражным управляющим наличие признаков фиктивного и преднамеренного банкротства очевидно, так как, все сделки купли-продажи заключены на заведомо невыгодных для должника условиях, а также сделки с имуществом, без которого невозможна его основная деятельность, что свидетельствует о наличии в действиях Олейникова Валентина Тихоновича, состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб).
