Новости - Прокуратура Ростовской области

В прокуратуре Ростовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 7 участников организованной преступной группы. Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, участники группы в течение 5 лет на территории        г. Ростова-на-Дону осуществляли незаконную финансовую деятельность, используя реквизиты фиктивно созданных 37 юридических лиц и 56 индивидуальных предпринимателей. Доход, полученный преступниками, превысил 54 млн руб., в преступных целях ими изготовлено и представлено в кредитные учреждения более 5 тыс. подложных банковских документов.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону.