Новости - Прокуратура Ростовской области

Первый заместитель прокурора Ростовской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 7 местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б»  ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в течение 15 лет вплоть до августа 2022 года в г. Ростове-на-Дону участники преступной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты фиктивно созданных фирм. В преступных целях ими изготовлено и представлено в кредитные учреждения свыше 15 тыс. подложных банковских документов. Доход, полученный фигурантами от противоправной деятельности, превысил 1,3 млрд рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.