Прокурор разъясняет - Прокуратура Саратовской области
- 26 декабря 2022, 15:09
Обязательному контролю подлежат следующие операции:
1) Операция с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 млн. рублей и по характеру эта операция:
- операции с наличными (снятие или зачисление на счет юр. лица денежных средств; покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом; приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет; получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, внесение физическим лицом денежных средств в уставный капитал);
- зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве, которое не выполняет меры по борьбе с отмыванием денег - открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;
- иные операции с движимым имуществом (помещение драгоценностей в ломбард, предоставление имущества по договору финансовой аренды, скупка драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; получение денежных средств, которые служат условием участия физического лица в азартной игре- операции с цифровыми финансовыми активами.
2)Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом на сумму от 5 миллионов рублей.
Полный перечень операций с денежными средствами или другим имуществом, подлежащих обязательному контролю указан в ФЗ-115 от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Прокуратура
Саратовской области
Прокуратура Саратовской области
26 декабря 2022, 15:09
Какие операции с денежными средствами, подлежат обязательному контролю? Отвечает помощник прокурора Фрунзенского района г. Саратова И.Ю. Панкова
Обязательному контролю подлежат следующие операции:
1) Операция с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 млн. рублей и по характеру эта операция:
- операции с наличными (снятие или зачисление на счет юр. лица денежных средств; покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом; приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет; получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, внесение физическим лицом денежных средств в уставный капитал);
- зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве, которое не выполняет меры по борьбе с отмыванием денег - открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;
- иные операции с движимым имуществом (помещение драгоценностей в ломбард, предоставление имущества по договору финансовой аренды, скупка драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; получение денежных средств, которые служат условием участия физического лица в азартной игре- операции с цифровыми финансовыми активами.
2)Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом на сумму от 5 миллионов рублей.
Полный перечень операций с денежными средствами или другим имуществом, подлежащих обязательному контролю указан в ФЗ-115 от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».